邮票传销骗倒35万人

花雕

西班牙警方9日调查一起邮票投资骗局，搜查两家公司并拘捕9人。据估计，这起骗局的受害者超过35万人，涉及金额高达5400万英镑。

　　在9日，西班牙警方突击搜查了两家涉案公司分别位于4个城市的办公室。这两家公司分别是“菲拉戴利卡论坛”（Forum Filatelico）和“阿芬沙”（Afinsa Bienes Tangibles）。当中阿芬沙是全球第三大收藏公司，也是在美国纳斯达克股市上市的埃斯卡拉（Escala）集团的主要股东。

　　投资者中有许多老人

　　在搜查阿芬沙公司位于马德里的总部后，警方拘捕了9人并带走大批文件、电脑等。在两家公司被搜查的消息传出后，上千投资者——当中大部分是老人——拥到办公大楼前，希望可以拿回自己投资在邮票上的钱，但却被警察和保安拦在了大门外。这些投资者已经被告知，他们有可能无法拿回自己的钱。

　　据悉，阿芬沙向西班牙和葡萄牙的投资者推销一个“零损害”邮票销售计划。这项计划声称稀有邮票的价格在最近几年内将会大幅升值，并且吸引很多西班牙人投资于邮票和硬币收藏。

　　其客户多为退休人士，每人平均投入150欧元~400欧元。阿芬沙承诺在指定期限内将获得6％到10％的回报，当合约届满，有退款保证。

　　西班牙邮票投资达50亿欧元

　　据透露，美国一投资杂志在过去数月曾大幅报道阿芬沙令人起疑的业务，从而引起关注。为此，西班牙国家法院、税务局和金融案检控官联合对这起利用定价过高的邮票和其他收藏珍品进行金字塔层压式传销行骗的案件展开调查。

　　9日，西班牙警方在声明中表示：“‘菲拉戴利卡论坛’和‘阿芬沙’公司涉嫌进行商业诈骗……他们宣称会通过买卖和管理一个邮票基金向投资者提供高额回报。但是这个邮票基金所拥有的邮票价值通常都被高估了，甚至有些是假的。所谓高回报的钱实际并不是来自这个基金，而是利用了新投资客户的钱。”

　　两家公司则否认存在任何不当行为。

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据估计，西班牙人目前投资在邮票上的资金高达50亿欧元，以弥补在传统投资项目上的低回报。据称，菲拉戴利卡论坛和阿芬沙两家公司去年售出的有投资价值的邮票就高达11亿欧元。

　　庞氏骗局历史近百年

　　金字塔层压式传销骗局在美国又被称为庞氏骗局，指骗人向虚设的企业投资,以后来投资者的钱作为快速盈利付给最初投资者以诱使更多人上当。

　　这种骗术是一个名叫查尔斯·庞齐的投机商人“发明”的。庞齐是一位生活在19世纪末20世纪初的意大利裔投机商，1903年移民到美国。1919年他开始策划一个阴谋，欺骗他人向一个子虚乌有的企业投资，许诺投资者将在三个月内得到40%的利润回报，然后，狡猾的庞齐把新投资者的钱作为快速盈利付给最初投资的人，以诱使更多的人上当。由于前期投资的人回报丰厚，庞齐成功地在七个月内吸引了三万名投资者，这场阴谋持续了一年之久，人们才清醒过来，后人称之为“庞氏骗局”。

　　1996年~1999年，阿尔巴尼亚也发生了这样的骗局，骗局吸引了20亿美元的资金——相当于该国年国内生产总值的30％。当1997年这些骗局败露时，愤怒的抗议者抢劫了银行，焚烧了建筑物，政府不得不动用军队来平息动乱。这些骗局的崩溃导致了总理亚历山大·迈克斯的辞职和内阁的解散。

　　在1994年，一家名为MMM的俄罗斯公司策划了一宗“历史上最成功的”金字塔层压式推销骗局。当时该公司所承诺的回报率高达1000％，结果导致至少200万人上当。而骗局暴露之后，至少有50人因为破产而自杀。